ESEN
Conversemos

Identidad, validaciones y expediente digital.

El alta de un cliente necesita más que un formulario. Definimos qué información se solicita, qué verificaciones se ejecutan y cómo se documenta la decisión, conectando la experiencia digital con las reglas del equipo de cumplimiento.

Contanos tu proyecto
  1. Identificacióndatos · documentos
  2. Validacionesidentidad · criterios de riesgo
  3. Decisiónaprobación · revisión
  4. Expedientefirma · evidencias
El equipo de cumplimiento define los criterios; el diseño los traduce al flujo y sus integraciones.

Onboarding KYC/AML

Diseño e integración del alta digital: identificación del cliente (KYC), controles de prevención de lavado (AML), firma y expediente, según las reglas de la organización.

Consultar este servicio
Decisiones técnicas
Datos y documentos, verificaciones de identidad, consultas de riesgo aplicables, resultados posibles y revisión manual. Definimos qué evidencia necesita cada decisión.
Nuestro trabajo
Flujo de vinculación, matriz de reglas e integraciones con proveedores de validación y sistemas internos. Acordamos cómo conservar resultados, documentos y decisiones en el expediente.
Qué validamos
Casos completos e incompletos, validaciones fallidas, derivación a revisión humana y registro de evidencias. La aprobación regulatoria y de riesgo corresponde a los responsables designados.

Un alcance claro para cada equipo.

Los entregables se acuerdan según el alcance. BE IN dirige la definición y la gestión; cada equipo asume la implementación y validación de sus componentes.

Tu equipo

Define y valida criterios de cumplimiento, riesgo, aprobación y conservación de datos; asigna responsables de las excepciones.

BE IN

Documenta el flujo y sus reglas, coordina proveedores e integraciones y organiza las pruebas de aceptación.

Proveedores y especialistas

Proveen las capacidades de verificación, biometría, consultas, firma o expediente incluidas en el alcance.

Criterios para decidir

¿KYC y AML se resuelven con una verificación biométrica?

La biometría puede ser un componente de la verificación de identidad. El alcance también debe contemplar información del cliente, validaciones, criterios de riesgo y revisión de excepciones. La vinculación digital se integra al proceso de cumplimiento que define la organización.

¿Qué ocurre cuando una validación no es concluyente?

El flujo debe distinguir aprobación, rechazo, información incompleta y revisión manual. Definimos quién recibe el caso, qué evidencia consulta y cómo se registra su decisión, según las reglas acordadas con el equipo responsable.

¿Quién aprueba las reglas y cómo se prueban?

El equipo de cumplimiento y los especialistas responsables aprueban los criterios. BE IN los traduce en requerimientos y escenarios de prueba: documentos incompletos, fallos de validación, coincidencias por revisar y trazabilidad de la decisión.

Seguí explorando

Volver al productoConectá el onboarding con la wallet, app o producto financiero que lo necesita.Revisar automatizaciónIdentificá tareas repetitivas e información que debe pasar entre sistemas.

Contanos qué querés resolver.

Compartí el proceso actual, los sistemas involucrados y el objetivo. Revisamos qué hace falta definir, integrar o validar para avanzar.

Contanos tu proyecto